Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập
Tag: chống rửa tiền
Hành động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
ĐBQH: Không có chế tài với tiền ảo, có thể tạo kẽ hở cho rửa tiền
Kinhtedothi- Sáng 1/11, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội cho rằng, đang có thị trường ngầm về tiền ảo, số nên cần luật hoá các quy định về các loại tiền mã hoá này để phòng, chống rửa tiền.
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), có hiệu lực từ 1/3/2023
Kinhtedothi- Chiều 15/11, với 483/488 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Luật gồm 4 chương, 66 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023.
Canada đẩy mạnh chống rửa tiền bằng AI
Kinhtedothi - Các ứng dụng AI được cho sẽ giúp cơ quan chống rửa tiền của Canada gia tăng khả năng phát hiện ra các giao dịch đáng ngờ.
NCB ký thỏa thuận với Diligent Risk Solutions nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền
Kinhtedothi - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ký kết thỏa thuận dài hạn triển khai nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền (AML/CTF) với công ty công nghệ Diligent Risk Solutions Pte Limited (Diligent), hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng…