Bắt 2 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính gần 2 tỷ đồng
Kinhtedothi - Qua công tác nắm bắt tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) phát hiện thời gian gần đây, một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu phạm tội liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Sau khi tiến hành xác minh, Công an TP Phủ Lý nhanh chóng lập án để tập trung đấu tranh làm rõ.
Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 29/12, Công an TP Phủ Lý đã điều tra, làm rõ: 2 đối tượng gồm Lê Minh Tuấn (SN 1987, trú phường Thanh Châu, TP Phủ Lý) và Phan Minh Trung (SN 2001m trú phường Liêm Chính, TP Phủ Lý) đã cho anh Đ. Q. T (SN 1988, trú huyện Kim Bảng) vay số tiền 1 tỷ đồng và tính lãi suất từ ngày 14/7/2023 đến ngày 11/10/2023 là 60.000.000 đồng/1 tỷ/tháng, tương đương với lãi suất 73%/năm, gấp 3,65 lần của mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự (20%/năm). Từ ngày 12/10/2023 đến ngày 26/11/2024, các đối tượng tính lãi suất là 90.000.000 đồng/1 tỷ/tháng, tương đương với lãi suất 109.5%/năm, gấp 5,475 lần của mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự.
Số tiền các đối tượng thu lãi là 1.506.000.000 đồng, số tiền phạt do nộp muộn là 355.000.000 đồng. Tổng số tiền chiếm lời bất chính của 2 đối tượng là 1.861.000.000 đồng.
Ngày 29/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ 1 điện thoại di động và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
Qua quá trình điều tra mở rộng xác định ngoài Lê Minh Tuấn và Phan Minh Trung còn một số đối tượng khác có liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phủ Lý đang tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.
