Hải Phòng: giải toả kê biên nhà đại gia Phát “dầu”

Theo đó, tại Bản án số 84 ngày 19/6/2021 và Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 40 ngày 4/8/2021 của Toà án nhân dân TP Hải Phòng, Cục Thi hành án dân sự TP đã ra Quyết định thi hành án số 777 ngày 6/8/2021 đối với ông Ngô Văn Phát phải thi hành các khoản: 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; phạt tiền 50 triệu đồng để sung vào ngân sách nhà nước; số tiền thu lợi bất chính là 135.264.860.492 đồng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kê biên tài sản tại thửa đất số 07/13A, 08/13A và tài sản gắn liền trên đất (theo Giấy chứng nhận số: BN827669 ngày 10/3/2014, số CB 238457 ngày 13/8/2015 của UBND quận Hải An) tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An theo Lệnh kê biên tài sản số 01 ngày 12/1/2021 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng.

Cục Thi hành án dân sự TP Hải Phòng đã ra quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 26 ngày 26/8/2021 và tiến hành kê biên, xử lý tài sản tạm giữ là 3 điện thoại di động Vertu, thu được số tiền 2.397.578.000 đồng để thi hành khoản tiền thu lợi bất chính của Ngô Văn Phát.

Quá trình tổ chức thi hành án, dưới sự thuyết phục của cơ quan thi hành án và Viện kiểm sát, gia đình ông Ngô Văn Phát đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và các khoản tiền phạt theo đúng bản án và quyết định thi hành án.

Ngày 2/4, tại thửa đất số 07/13A, 08/13A số 9, Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, Cục Thi hành án dân sự phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TP cùng đại diện chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản giải tỏa kê biên tài sản của ông Ngô Văn Phát. Đồng thời cũng tiến hành bàn giao toàn bộ quyền sử dụng đất 2.280 m2 đất và tài sản gắn liền với đất là 1 căn biệt thự tại thửa đất nêu trên cho ông Ngô Văn Phát và đại diện theo ủy quyền.

Như Kinh tế & Đô thị đưa tin trước đó, ngày 19/6/2021, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đưa vụ án Ngô Văn Phát (57 tuổi trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, hiện trú tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng), Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát, cầm đầu đường dây lập 22 doanh nghiệp "ma" để bán 25.125 hóa đơn GTGT với tổng số tiền lên đến hơn 17.000 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 161 tỷ đồng tiền thuế GTGT của Nhà nước ra xét xử.

Theo bản án, tháng 3/2014, Ngô Văn Phát đã chỉ đạo 3 người gồm: Vũ Xuân Bảy (SN 1950, thường trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh), Nguyễn Thị Loan (thường trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng) là giám đốc, kế toán và Lương Văn Giao (trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, là nhân viên Công ty CP xăng dầu Phát) thành lập, thuê hàng chục người đứng tên 22 doanh nghiệp "ma" để bán hóa đơn GTGT nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Theo chỉ đạo Vũ Xuân Bảy có nhiệm vụ quán xuyến, chỉ đạo chung, phân công các đối tượng thành lập các công ty "ma".

Nguyễn Thị Loan, quản lý điều hành các nhân viên tại văn phòng, quản lý công nợ tiền bán hóa đơn GTGT khống của các công ty "ma", trực tiếp giao dịch với khách mua hóa đơn, phân công người lập hợp đồng mua bán khống, thu tiền bán hóa đơn, chi trả lương và các chi phí khác cho nhân viên...

Lương Văn Giao trực tiếp đứng tên và thuê một số đối tượng đứng tên thành lập công ty "ma", ký khống các hợp đồng, hóa đơn chứng từ. Giao còn có nhiệm vụ nhận tiền từ việc bán trái phép hóa đơn của các công ty để chuyển cho Phát. 

Để hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo, các bị cáo đã thỏa thuận với khách về việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Nếu khách tự chuyển khoản thì Loan sẽ chỉ đạo các kế toán viết, đóng dấu khống séc rút tiền, ủy nhiệm chi trước rồi đưa lại cho khách để thực hiện việc rút và chuyển tiền. Nếu khách mua hóa đơn yêu cầu thì các đối tượng chỉ đạo nhân viên rút tiền rồi đem giao lại cho khách.

Trường hợp phải tự chuyển khoản Loan sẽ chỉ đạo nhân viên ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản của khách, sau đó dùng ủy nhiệm chi của khách để chuyển số tiền vừa nộp về các công ty ma. Sau đó, Loan chỉ đạo nhân viên dùng séc rút tiền về. Các bị cáo khai, bán hóa đơn với giá trung bình 1% doanh số hàng hóa (chưa tính thuế GTGT 10%).

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tiến hành xác minh 22 công ty "ma". Các công ty này không đặt biển hiệu, không có văn phòng, kho bãi hàng hóa hay có hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan điều tra xác định 22 công ty "ma" đã sử dụng để bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán khống là 17.611 tỷ đồng.

Ngoài ra, các công ty này xuất khống 271 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa trên 279 tỷ đồng cho Công ty Xăng dầu Phát để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào nhằm mục đích trốn thuế. Sau khi trả lương cho cấp dưới và trừ các chi phí khác, Ngô Văn Phát thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng.

Phát “dầu” bị tuyên phạt 24 tháng tù về tội "mua bán trái phép hóa đơn". 5 đồng phạm, đàn em giúp sức cho Ngô Văn Phát bị tuyên phạt mức án từ 12 - 20 tháng tù cho tội mua bán trái phép hóa đơn, những đối tượng này chỉ bị phạt tiền cho hành vi phạm tội, không hưởng lợi từ việc bán hóa đơn GTGT nên không phải nộp tiền thu lợi bất chính./.