Lập trái phép hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi hàng chục tỷ đồng

Theo đó, ngày 3/4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Yên tổ chức gặp mặt các phóng viên báo chí để thông tin về tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thượng tá Trương Thành Ri, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, từ nguồn tin của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Công an tỉnh Phú Yên, Bình Dương cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre triệt phá đường dây thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép; thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh, thành phía Nam.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992), Võ Minh Hùng (SN 1985), Lê Ngọc Anh, Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Như Ngọc và Nguyễn Thanh Xuân thành lập Công ty TNHH tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Công ty TNHH Tư vấn tài chính Minh Anh với hàng chục chi nhánh hoạt động rầm rộ tại các địa bàn có nhiều khu công nghiệp, khu dân cư đông người để tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí.

Khám xét tại 12 chi nhánh của 2 công ty này, cơ quan Công an thu giữ 4 con dấu, 3 giấy phép kinh doanh, 70 điện thoại di động; 12 máy tính, hàng chục nghìn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng nghìn sim điện thoại rác để mở tài khoản trái phép.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đều hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tài chính, lợi dụng chính sách ưu đãi của nhiều ngân hàng thương mại cổ phần trong nước và kẽ hở của công tác quản lý để mở và sử dụng trái phép tài khoản ngân hàng trong một thời gian dài.

Theo đánh giá của cơ quan công an, với số lượng hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng được mở trái phép, Công ty Nhung Nguyễn và Công ty Minh Anh có thể tiếp tay cho các đối tượng, tổ chức lừa đảo trực tuyến; các loại tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Hiện cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng chính tham gia điều hành 12 chính nhánh ở các tỉnh, thành (riêng tỉnh Bình Dương có 5 chi nhánh). Bước đầu các đối tượng khai nhận mở tài khoản để hưởng tiền khuyến mãi từ ngân hàng với số tiền từ 20-50 ngàn đồng cho mỗi tài khoản. Tuy nhiên, khả năng băng nhóm này mở tài khoản để bán lại cho các đối tượng lừa đảo qua mạng, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền…thu lợi bất chính số tiền rất lớn”, Thượng tá Trương Thành Ri cho biết.

Hiện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên và Công an tỉnh Bình Dương điều tra mở rộng vụ án.