Phúc thẩm vụ lừa đảo hơn 54 tỷ đồng tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 10/2018, HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên bị cáo Huỳnh Công Thiện (SN 1976, nguyên Giám đốc Công ty Thiện Linh) tù chung thân, Nguyễn Thị Thu Huệ (SN 1972, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư dịch vụ Huệ Phát) 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, các bị cáo bị xử từ 3 - 4 năm tù, gồm: Huỳnh Minh Thảo (SN 1979, nguyên Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi), Phan Mộng Hoàng (Tổng giám đốc Công ty Phi Long), Trần Thế Kinh Luân (Giám đốc Công ty Thúy Hà).

Các bị cáo trong nhóm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gồm: Hoàng Thái Hà (SN 1974, nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) 8 năm tù; Hoàng Thị Bích Hồng (SN 1982) và Tạ Minh Nguyệt (SN 1978, cả 2 là nhân viên của Hà) cùng bị xử 5 năm tù.

Liên quan vụ án này, ông Phạm Quốc Hùng (nguyên Giám đốc, Chủ tịch HĐTD BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn), có dấu hiệu của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong quá trình điều tra, ông Hùng bị bệnh rồi chết, nên cơ quan điều tra không xử lý.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2007 - 2009, cần tiền đầu tư xây dựng Khu siêu thị miễn thuế ở tỉnh Tây Ninh, trả nợ và sử dụng cá nhân, Thiện dùng pháp nhân 3 công ty do Thiện thành lập nhưng thuê người khác đứng tên vay vốn tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn.

Để được giải ngân theo từng hợp đồng tín dụng, Thiện lập các hợp đồng mua bán khống, xuất hóa đơn GTGT khống giữa các công ty với nhau... Tổng cộng Thiện ký 7 hợp đồng với ngân hàng để vay gần 218 tỷ đồng cùng 1,162 triệu USD. Để được vay, Thiện dùng 13 tài sản là bất động sản ở nhiều nơi để làm tài sản đảm bảo được định giá vào năm 2009 hơn 101 tỷ đồng.

Tính đến tháng 1/2016, Thiện trả được 59,8 tỷ đồng và 740.891 USD, chưa trả nợ gốc 147 tỷ đồng và 421.322 USD. Cấn trừ tài sản đảm bảo, Thiện bị quy buộc chiếm đoạt của BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn hơn 54 tỷ đồng.

Cũng theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Minh Thảo ký 14 hợp đồng cùng 14 hóa đơn bán hàng khống, giúp Thiện lập hồ sơ vay BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn làm căn cứ giải ngân cho ba công ty 39 tỷ đồng, giúp Thiện chiếm đoạt trên 24 tỷ. Còn Nguyễn Thị Thu Huệ, ngoài Công ty Huệ Phát còn lập thêm Công ty Thúy Hà, Công ty Thanh Danh rồi thuê người làm giám đốc. Năm 2008, Huệ dùng pháp nhân Công ty Thuý Hà ký 3 hợp đồng tín dụng, khi được ngân hàng giải ngân 10 tỷ đồng, Huệ rút ra tiêu xài.

Đối với bị cáo Hoàng Thái Hà đã tư vấn, hướng dẫn Thiện dùng pháp nhân các công ty do người khác đứng tên để làm thủ tục vay vốn tại BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn. Khi thẩm định cho vay, Hà đánh giá các công ty của Thiện độc lập để được vay, ký xác nhận vào biên bản kiểm tra sử dụng vốn, giải ngân cho Thiện gần 218 tỷ đồng và 1,162 triệu USD. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hà bỗng dưng nhập Bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ để điều trị chứng “trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần”!

Còn bị cáo Hoàng Thị Bích Hồng liên đới chịu trách nhiệm 3 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt với số tiền hơn 54 tỷ đồng; Tạ Minh Nguyệt liên đới chịu trách nhiệm 5 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt 12 tỷ đồng. Đối với ông Phạm Quốc Hùng (nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn), có dấu hiệu tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Do trong quá trình điều tra ông Hùng bệnh rồi chết nên cơ quan điều tra không xử lý.